AML-Richtlinie (Geldwäscheprävention)
Betreiber: pokerstars casino
Webseite: pokerstarsaut.com
E-Mail: [email protected]
Adresse: Paradeisweg 5, 4600 Schleißheim, Austria
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1. Ziel
Diese Richtlinie dient der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen illegalen Aktivitäten.
2. Identitätsprüfung (KYC)
- Verifizierung der Identität aller Spieler
- Prüfung von Ausweis- und Adressnachweisen
- Altersprüfung (mindestens 18 Jahre)
3. Transaktionsüberwachung
Ein- und Auszahlungen werden überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
4. Maßnahmen bei Verdacht
Bei Verdacht kann pokerstars casino Konten einschränken, sperren oder Meldung an zuständige Behörden erstatten.